Na tekst pod naslovom “Neslavan popis. Hrvatska se i dalje nalazi na sivoj listi zemalja za pranje novca” stigao je demanti Ministarstva financija kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti.

“Demanti članka -Novi list 17.6.2025. str. 2,  Glas Slavonije 17.6.2025. str. 5, Glas Istre 17.6.2025. str. 2

U Strasbourgu je od 10. do 13. lipnja 2025. održana zajednička plenarna sjednica FATF-a i Odbora Vijeća Europe MONEYVAL na kojoj je, među ostalim, usvojena odluka o brisanju Republike Hrvatske sa sive liste, odnosno popisa država koje se nalaze pod pojačanim praćenjem FATF-a.

Nakon završetka plenarne sjednice, FATF je ažurirao popis država koje su na temelju odluka donesenih na plenarnoj sjednici dodane na ‘sivu listu’, odnosno obrisane sa ‘sive liste’ te je u svom priopćenju od 13. lipnja 2025. ispod naslova „Jurisdiction No Longer Subject to Increased Monitoring by the FATF“ za Hrvatsku naveo:

„FATF pozdravlja značajan napredak Hrvatske u poboljšanju svoga sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Hrvatska je ojačala učinkovitost svoga sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kako bi ispunila obveze iz Akcijskog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF utvrdio u lipnju 2023.: (1) dovršetak nacionalne procjene rizika, uključujući procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog sa zlouporabom pravnih osoba i pravnih aranžmana te korištenjem gotovine u sektoru nekretnina; (2) povećanje ljudskih resursa i poboljšanje analitičkih sposobnosti Ureda za sprječavanje pranja novca; (3) nastavak poboljšanja otkrivanja, istraga i optuživanja različitih vrsta pranja novca od strane tijela kaznenog progona, uključujući pranje novca koje obuhvaća strana predikatna kaznena djela i zlouporabu pravnih osoba; (4) dokaz kontinuiranog povećanja primjene privremenih mjera u osiguranju izravne/neizravne imovinske koristi, kao i imovinske koristi stečene u inozemstvu; (5) sposobnost sustavnog otkrivanja i, gdje je to relevantno, istraživanja financiranja terorizma u skladu s profilom rizika Hrvatske; (6) uspostava nacionalnog okvira za provedbu mjera UN ciljanih financijskih sankcija te pružanje smjernica i provođenje informiranja i edukacija za obveznike; i (7) identificiranje podskupine neprofitnih organizacija koje su najranjivije na zlouporabu financiranja terorizma i pružanje ciljanih aktivnosti informiranja neprofitnih organizacija i donatorske zajednice o potencijalnim ranjivostima neprofitnih organizacija na zlouporabu financiranja terorizma. Hrvatska stoga više nije predmet pojačanog procesa praćenja FATF-a.

 Hrvatska bi trebala nastaviti surađivati s MONEYVAL-om kako bi održala poboljšanja u svom sustavu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. FATF potiče Hrvatsku da nastavi s informiranjem sektora neprofitnih organizacija i donatorske zajednice o rizicima financiranja terorizma.“

Navedeno priopćenje od 13. lipnja 2025. dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2025.html

Iz javnog priopćenja FATF-a jasno je vidljivo kako Republika Hrvatska više nije predmet pojačanog procesa praćenja FATF-a već Hrvatska, kao i sve ostale države članice Odbora Vijeća Europe MONEYVAL, nastavlja svoju redovnu suradnju s MONEYVAL-om.

Na istoj Internet stranici FATF-a na kojoj je moguće vidjeti mišljenje o državama koje više nisu pod pojačanim nadzorom stoji i popis država koje to još uvijek jesu, a tamo također stoji da je ‘SIVA LISTA’ kolokvijalan naziv za države pod pojačanim praćenjem. Stoga ne postoji popis zemalja koje su na ‘sivoj listi’ a nisu pod pojačanim nadzorom. Jasno je vidljiv popis zemalja a Hrvatska više nije na tom popisu.

Proces u kojem FATF prati ispunjenje akcijskih planova i napredak država koje se nalaze na sivoj listi izuzetno je zahtjevan i složen. Republika Hrvatska je od lipnja 2023. (a ne od 2022. kako se navodi u članku) do siječnja 2025. u sklopu 4. izvještajna ciklusa obavijestila FATF o ostvarenom napretku i statusu mjera iz Akcijskog plana podnošenjem opsežnih informacija, dokumentacije, statističkih podataka i studija slučaja, a na temelju kojih su stručnjaci FATF-a procjenjivali ispunjenje svake pojedine mjere. Nadalje, nakon što su stručnjaci FATF-a u siječnju 2025. ocijenili da je Hrvatska ispunila sve mjere Akcijskog plana, najavili su održavanje tzv. on-site posjeta Hrvatskoj u travnju 2025. kao zadnji korak prije brisanja sa sive liste.

Vezano za navode da hrvatska javnost nije upoznata s mjerama iz Akcijskog plana FATF-a za Hrvatsku, ističemo kako Akcijski plan FATF-a nije javan dokument što je ujedno i razlog zašto Ministarstvo financija ne može isti podijeliti s hrvatskom javnosti.

Upravo zbog aktivne suradnje sa stručnjacima FATF-a i ispunjenja Akcijskog plana u roku od godinu i pol dana, kao i činjenice da se niti jedna od mjera Akcijskog plana za Hrvatsku nije odnosila na provođenje preventivnih mjera banaka i drugih obveznika ili područje transparentnosti pravnih osoba, Hrvatska nije doživjela ozbiljnije posljedice koje su negativno utjecale na reputaciju Hrvatske ili na privlačenje stranih investicija, odnosno na poslovanje hrvatskih poduzeća u inozemstvu. Iznimke su bili slučajevi u kojima su hrvatski poduzetnici naišli na probleme zbog pogrešnog tumačenja standarda FATF-a od strane pojedinih inozemnih financijskih institucija, odnosno zbog primjene mjera koje se trebaju odnositi isključivo na države koje se nalaze na crnoj, a ne na sivoj listi. U predmetnim slučajevima, državna tijela RH su promptno reagirala te su putem diplomatskih kanala poduzela sve potrebne aktivnosti za rješavanje navedene problematike i preveniranju daljnje.

Zaključno, ističemo kako je jedan od strateških prioriteta za Republiku Hrvatsku nastavak provedbe reformi i daljnjeg unaprjeđenja učinkovitosti cijelog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a ne samo onih dijelova koji su bili obuhvaćeni Akcijskom planom FATF-a”, navode iz Ministarstva financija.