Pranje novca
Podizali novac i iznijeli ga van Hrvatske s ciljem prikrivanja daljnjeg tijeka novca i njegovog nezakonitog porijekla
Znali da su novčana sredstva pribavljena nezakonitim radnjama
Osuđen na šest godina
Vatikanski broker uhićen u Dubaiju: Osuđen je zbog teške prijevare, iznude, pranja novca
Vatikanski sud osudio je Gianluigija Torzija na šest godina zatvora, a nalazi se i u središtu istraga i suđenja koje su pokrenuli tužitelji u Rimu te Milanu
Presuda
Bivši počasni konzul Hrvatske u Barceloni oslobođen sumnje za suradnju s kriminalcima
Katalonski inženjer i nekretninski poduzetnik Barcena bio je osumnjičen da je od optuženog romskog klana "Jodorovich" primao novac dobiven od prodaje droge, pa ga onda ulagao u nekretnine i skupocjene automobile, prikrivajući trag nezakonito stečenog novca
Pojasnili
Ministarstvo financija o “sivoj listi”: Dodatni nadzor FATF-a ne znači da smo rizična zemlja
Stavljanje pod dodatni nadzor, tzv. sivu listu, ne znači da je Hrvatska postala visokorizična zemlja, ističu u Ministarstvu financija