Skupina europskih banaka, među kojima i Raiffeisen Bank, servisirala pranje ruskog novca

Hina

05. ožujak 2019 19:29

Skupina europskih banaka, uključujući austrijski Raiffeisen Bank International i Deutsche Bank, posredovala je u operacijama pranja novca iz Rusije, pokazuje izvješće skupine europskih medija OCCRP. Projekt izvješćivanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) temelji svoje izvješće »Trojkina praonica« (The Troika Laundromat« – po imenu ruske banke, glavnog aktera u tim operacijama) na dokumentima insajdera s detaljima transakcija ukupne vrijednosti veće od 470 milijardi dolara, prebačenih u ukupno 1,3 milijuna transfera iz 233 tisuće kompanija.Izvorišna je točka transakcija bio Troika Dialog, nekada najveća ruska privatna investicijska banka, a novac se naknadno usmjeravao preko litvanskih banaka do onih u Nizozemskoj, Austriji, Njemačkoj i nekim drugim zemljama. Fiktivna kompanija u središtu tih operacija omogućila je Troiki da u razdoblju od 2006. do početka 2013. ubaci u sustav 4,6 milijardi dolara te da iz njega izvuče 4,8 milijardi dolara, tvrdi se u izvješću OCCRP-a.Pomoć u tim transakcijama pružile su i velike zapadne banke, uključujući Raiffeisen i Deutsche Bank, kao i američki Citigroup, navodi se u izvješću.Ured austrijskog državnog tužitelja istražuje navode o pranju novca nakon što su dobili pritužbu protiv neimenovanih aktera, kazala je glasnogovornica na upit o izvješću.Iz Raiffeisen Bank Internationala (RBI) priopćili su da im nisu »poznate konkretne tvrdnje i da nemaju daljnjih informacija o sadržaju pritužbe«.»RBI vrlo ozbiljno shvaća navode u medijima i provodi internu istragu«, navodi se u priopćenju banke, dostavljenom e-mailom.U američkom Citigroupu nisu željeli komentirati izvješće. Iz Deutsche Banka su priopćili da uvijek surađuju vlastima i da neće komentirati konkretne transakcije s drugim bankama.»Prva i najvažnija zadaća primarne banke je provjeriti klijenta. Kao banka-zastupnik, mi imamo tek ograničeni pristup informacijama o klijentima primarne banke«, kazao je glasnogovornik Deutsche Banka.Nizozemski časopis de Groene Amsterdammer, sastavni dio skupine istraživačkih novinara OCCRT, tvrdi da su nizozemske banke ING, ABN Amro i Rabobank omogućili nezakonite isplate u vrijednosti nekoliko stotina milijuna eura.Iz ABN Amroa, u većinskom vlasništvu države, priopćili su da su intenzivirali nastojanja na suzbijanju pranja novca i ostalih kriminalnih aktivnosti. Tvrde da se izvješće ne odnosi na njihovo aktualno poslovanje. U ING-u nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom. U rujnu prošle godine platili su 900 milijuna dolara kazne zbog višegodišnjih propusta u kontroli računa.Rabobank je u rujnu također kažnjen, s milijun dolara, zbog propusta u sprečavanju pranja novca. Danas su poručili da neće komentirati konkretne transakcije, tvrdeći da poštuju međunarodne propise o sprečavanju pranja novca.U ruskom Sberbanku, koji je 2011. kupio Troika Dialog, tvrde da nisu sudjelovali u tim transakcijama.»Činjenice izložene u članku nemaju niti su ikada imale ikakve veze sa Sberbankom«, izjavila je glasnogovornica ruske banke.»Kompanije iz grupe Sberbank nisu sudjelovale u potpori tim operacijama«, kazala je.Reuters navodi da nije uspio potvrditi nijedan detalj iz OCCRP-ova izvješća.