pranje novca

Filip MIhalić / Foto Matija Habljak/PIXSELL

"KORONA-KID"

Mihalići, otac i sin, optuženi u aferi lažnih covid-testova “teških” 450.000 eura; terete ih i za pranje novca

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je pred Općinskim sudom u Varaždinu podiglo optužnicu protiv Filipa Mihalića i njegovog oca Anđelka Mihalića zbog krivotvorenja covid testova vrijednih oko 450.000 tisuća eura, a protiv Filipa i zbog pranja novca, objavilo je […]

Vladimir Grošić prilikom dovođenja na ispitivanje / Foto Josip Mikacic / Pixsell

Županijski sud u Zagrebu

Afera psihijatrija: Grošiću i Bosak određen istražni zatvor, ostali se brane sa slobode

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor Vladimiru Grošiću, bivšem ravnatelju psihijatrijske bolnice u Jankomiru te glavnoj medicinskoj sestri klinike Kristini Bosak, dok su ostala četvorica za koje je Uskok tražio pritvor u toj aferi pušteni da se […]

Ilustracija

Gospodarske makinacije

Vlasnica i odgovorna osoba dviju riječkih tvrtki oštetila Državni proračuna RH za više od milijun eura

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Pu primorsko-goranske u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom proveli su kriminalističko istraživanje nad dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje u kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta. Hrvatska državljanka starosti 37 godina, kaznena […]

Ilustracija / Foto: Bruno Jobst

(POLU)SVIJET NEKRETNINA

Njemački “poduzetnik” osumnjičen da je prevarama “oprao” 900.000 eura kupovinom kuća po Zadru

Zadarska policija kazneno je prijavila 43-godišnjeg Nijemca kojega sumnjiči da je gotovo 900.000 eura zarađenih prijevarama izvan Hrvatske oprao ulaganjem u nekretnine na zadarskom području. Policija je u srijedu izvijestila da je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim njemačkim državljaninom […]

Foto arhiva NL

Obećavala svašta

Čak 28 žrtava navela da joj na različite bankovne račune uplate novčane iznose, u rasponu od 300 do 14.000 eura

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije u suradnji s nadležnim Općinskom državnim odvjetništvom u Zadru proveli su kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u kaznena djela Prijevara i Pranje novca. Sumnjiči ju […]

Ilustracija Photo: Neva Zganec/PIXSELL

Zločinačko udruženje

Još jedna akcija USKOK-a je u tijeku, ova je zbog pranja novca

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da […]

NL arhiva

Demanti

Ministarstvo financija: “Hrvatska nije na sivoj listi zemalja za pranje novca”

Na tekst pod naslovom “Neslavan popis. Hrvatska se i dalje nalazi na sivoj listi zemalja za pranje novca” stigao je demanti Ministarstva financija kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti. “Demanti članka -Novi list 17.6.2025. str. 2,  Glas Slavonije […]

Procedura skidanja s liste FATF-a traje godinama / Foto PEXELS

Naša država i dalje pod nadzorom

Neslavan popis. Hrvatska se i dalje nalazi na sivoj listi zemalja za pranje novca

Ministarstvo financija se prije nekoliko dana pohvalilo kako je Hrvatska skinuta sa sive liste FATF-a – globalne organizacije za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, no komunikacijski i informatički stručnjak Marko […]