Demanti

Ministarstvo financija: “Hrvatska nije na sivoj listi zemalja za pranje novca”

Naša država i dalje pod nadzorom

Neslavan popis. Hrvatska se i dalje nalazi na sivoj listi zemalja za pranje novca

U Ministarstvu financija nisu baš bili iskreni, kaže Marko Rakar

Postignut napredak

Hrvatska ‘skinuta’ sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca

Kakav direktor

Objavio da iznajmljuje apartmane na Jadranskom moru, čime je doveo u zabludu više desetaka ljudi koji su mu uplatili novac

Imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelima trošio na osobne potrebe

IZMIŠLJENI NASADI SMOKAVA

EPPO podigao optužnicu “tešku” više od 1,5 milijuna eura, u slučaj upetljana riječka poduzetnica, gospođa Gnjidić

U EPPO-u ističu da bi okrivljenici, ako budu proglašeni krivima, mogli biti osuđeni na jedinstvene zatvorske kazne do 10 godina za subvencijsku prijevaru, do osam godina za pranje novca i do pet godina za krivotvorenje, uz novčane kazne za dvije tvrtke do 929.000 eura

Omogućila pristup

Preko računa 30-godišnjakinje oprano više desetaka tisuća eura koji su na račun uplaćeni kao produkt kaznenih djela

Za uzvrat je žena podigla više stotina eura koje je zadržala za sebe

Kakva prevarantica

Preuzela novi automobil bez plaćanja i potom ga preprodala. “Zaradila” kaznene prijave zbog prijevare i pranja novca

Prodavatelj naknadno utvrdio kako uplata ipak nije zaprimljena

Kazneno će odgovarati

Krivotvoreni novac promijenio u automat klubu pa dobiveni novac koristio za igre na sreću

Kao rezultat operativnog rada pronađen je i uhićen