USKOK je, na temelju kaznenih prijava PU bjelovarsko-bilogorske i Samostalnog sektora za financijske istrage Ministarstva financija, donio rješenje o provođenju istrage protiv devetoro hrvatskih državljana i i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.

Radilo se o opsežnom, višemjesečnom, krim istraživanju tijekom kojeg je utvrđeno da su se tijekom 2019. i 2020. godine osumnjičene osobe i jedno trgovačko društvo udružili u zločinačko udruženje s ciljem organiziranog činjenja kaznenih djela u cilju da za sebe i druge steknu nepripadnu materijalnu dobit uskratom dužnih poreznih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost, a na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sumnja se da je 45-godišnjak sa područja Zagreba organizirao i vodio zločinačko udruženje i u zajedničkom djelovanju sa ostalim osumnjičenim osobama tijekom 2019. i 2020. godine u nakani stjecanja nepripadne materijalne koristi neosnovanim umanjenjem obveza poreza na dodanu vrijednost njegovom trgovačko društvu oštetio državni proračun Republike Hrvatske.

Osumnjičene osobe su organizirale nabavu robe od dobavljača iz država članica Europske Unije za navedeno trgovačko društvo, pri čemu su, postupale protivno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, kako bi omogućili da prijavljeno trgovačko društvo neosnovano umanji obvezu poreza na dodanu vrijednost za 2019. i 2020. godinu iskazivanjem pretporeza po nevjerodostojnim ulaznim računima više trgovačkih društava u vlasništvu osumnjičenih 48-godišnjaka i 35-godišnjaka. Na taj način su oštetili državni proračuna Republike Hrvatske za iznos od najmanje 5.152.021,61 kuna, dok su se osmorica osumnjičenih okoristili za iznos od najmanje 2.252.683,00 kuna.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je  45-godišnjak počinio kazneno djelo protiv javnog reda – zločinačko udruženje te kazneno djelo protiv  javnog reda – produljeno kazneno djelo utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.

Za ostale osumnjičena utvrđena je osnovana sumnja da su počinili kazneno djelo protiv  javnog reda – produljeno kazneno djelo pomaganjem u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.

Za prije navedeno trgovačko društvo iz Zagreba se sumnja da je bilo odgovorno zbog kaznenog djela protiv javnog reda – utajom poreza ili carine počinjeno u sastavu zločinačkog udruženja.

Prilikom realizacije kriminalističkog istraživanja izvršene su pretrage više osoba, stambenih i poslovnih objekata te vozila korištenih u svrhu počinjenja inkriminiranih kaznenih djela. Tijekom pretraga pronađena je i privremeno oduzeta veća količina poslovne dokumentacije, pečata trgovačkih društava, mobilnih telefona, računala, medija za pohranu digitalnih podataka, kao i višemilijunski iznos gotovog novca. .