Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom i 53-godišnjakinjom zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju i kazneno djelo utaja poreza ili carine.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili kazneno djelo utaje poreza ili carine na način da je l. osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba trgovačkog društva u vrijeme dok je isto poslovalo u periodu od 1 siječnja 2017. do 31. siječnja 2019. godine i II. osumnjičena kao zaposlenica i stvarni nositelj poslovanja trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu, prema prethodnom dogovoru s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza na dodanu vrijednost suprotno obvezama Zakona o porezu na dodanu vrijednost propustili u knjigovodstvenu dokumentaciju i porezne prijave unijeti 325 računa koje su ispostavili kupcima s posebno iskazanim PDV-om u ukupnom iznosu od 641.386 eura te su temeljem 48 ulaznih računa društava suprotno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kao i drugim propisima, knjiženjem odbili pretporez u ukupnom iznosu 421.895 eura iako su bili i trebali biti svjesni činjenice da samo formalnim knjiženjem ulaznih računa bez popratne dokumentacije društvo nema pravo na odbitak pretporeza.

Sumnja se da su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju na način da je l. osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu i osoba ovlaštena za pojedinačno i samostalno raspolaganje sredstvima po žiro koji je društvo imalo otvoreno u banci te II. osumnjičena kao zaposlenica i stvarni nositelj poslovanja trgovačkog te osoba ovlaštena za pojedinačno i samostalno raspolaganje sredstvima po istom žiro računu u vremenskom periodu od 1. siječnja 2017. do 31. siječnja 2019. s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist u više navrata putem bankomata i na šalteru banke podignuli ukupno 1.883.245 eura koje nisu utrošili u poduzetničke svrhe i na koji način su oštetili društvo.

Također, sumnja se da su počinili kazneno djelo povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga na način da je l. osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba trgovačkog društva te II. osumnjičena kao stvarni nositelj poslovanja trgovačkog društva za pružanje knjigovodstvenih usluga u periodu od 27. siječnja 2017. do 20. lipnja 2018. angažirali su jedno društvo, a od 20. lipnja 2018. do 31. siječnja 2019. drugo trgovačko društvo kojima (knjigovodstvenim servisima) nisu dostavljali cjelokupnu dokumentaciju na knjiženje na koji način su izbjegli plaćanje PDV-a.

Osumnjičena je počinila kazneno djelo utaje poreza ili carine na način da je kao osnivač i odgovorna osoba društva sa sjedištem u Zagrebu s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza na dodanu vrijednost društva u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2019. uz formalnog osnivača i odgovornu osobu I. osumnjičenog kao stvarnog nositelja poslovanja trgovačkog društva prema knjigovodstvenoj kartici knjige ulaznih računa tijekom 2017. i 2018. sačinila stotinjak izlaznih računa društva sa zasebno iskazanim PDV-om temeljem kojih je drugo trgovačko društvo izvršilo odbitak pretporeza iako je kao odgovorna osoba bila i trebala biti svjesna činjenice da samo formalnim knjiženjem bez popratne dokumentacije nema pravo na odbitak pretporeza, na koji način je oštetila Državni proračun RH u iznosu od 322.888 eura.

Dovršetkom kriminalističkog istraživanja PU zagrebačka, Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije nakon koordinacije sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu istome je redovnim putem podnijela posebno izvješće.