Foto M. Todorov / Cropix
Istraga se vodila još 2013. na osnovi poreznih nadzora nad nizom manjih domaćih tvrtki zbog sumnje da se bave organiziranim pranjem novca fiktivnim otkupom zlata. Porezna uprava ustanovila je da u zemlju dolaze velike svote novca preko talijanskih tvrtki Italpreziosi i JM Gold
ZAGREB Nakon skandalozne krađe dva kilograma zlata i 280 tisuća eura iz sefa MUP-ove središnjice doznalo se da se ukradena imovina djelomično povezuje s opranim novcem peruanskog kokainskog kartela i velikom istragom DORH-a, Porezne uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca.
Navodno, riječ je o malverzacijama koje se procijenjuju na više stotina milijuna kuna. Sporno zlato zaplijenjeno je 15. veljače u vozilu poduzetnika Antonia I. Iako je on djelomično uspio dokazati da je imovinu legalno stekao, čini se da je pronađeno zlato imalo neko dalje, sumnjivo podrijetlo. Jedan od osumnjičenika bio je i 59-godišnji I. P., otac Antonija.
Istraga se vodila još 2013. na osnovi poreznih nadzora nad nizom manjih domaćih tvrtki zbog sumnje da se bave organiziranim pranjem novca fiktivnim otkupom zlata. Porezna uprava ustanovila je da u zemlju dolaze velike svote novca preko talijanskih tvrtki Italpreziosi i JM Gold, a gotovina je uplaćivana na račune niza hrvatskih tvrtki kako bi one njime kupovale plemenitu kovinu.
Porezna uprava osporila je takvu kupovinu jer se nije uspjelo dokazati da je zlato doista i kupljeno. U čudnim putešestvijama novca i zlata ostalo je nepoznato tko je bila »krtica« u MUP-u koja je dostavila informacije o sadržaju i smještaju sefa.
