Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 51 i 41 godinu zbog sumnje da su počinili kaznena djela “Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju”, “Utaja poreza ili carine” i “Krivotvorenje službene ili poslovne isprave”.

Sumnja se da su 51-godišnjak, kao stvarni nositelj poslovanja trgovačkog društva iz Zagreba i 41-godišnjak, kao formalni osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje i raspolaganje sredstvima po računima trgovačkog društva, u namjeri pribavljanja protupravne materijalne koristi za sebe, u razdobljima od 9. listopada do 21. prosinca 2017. te od 21. siječnja do 7. lipnja 2018. u više navrata s računa trgovačkog društva na raznim bankomatima bez valjane osnove i poslovno opravdanog razloga podignuli gotovinu u ukupnom iznosu od 1.961.800,00 kuna.

S istom namjerom, sumnja se, osumnjičeni je 41-godišnjak, prema prethodnom dogovoru s 51-godišnjakom, u više navrata od 12. lipnja 2017. do 27. srpnja 2018., putem univerzalnih naloga za plaćanje koje je osobno potpisao na ime materijalnih troškova, bez valjane osnove i poslovno opravdanog razloga, s bankovnih računa istog trgovačkog društva podignuo gotovinu u ukupnom iznosu od 1.967.344,00 kuna.

Tako podignut novac nisu koristili u poslovne svrhe društva, čime su za sebe pribavili protupravnu materijalnu korist u iznosu od ukupno 3.929.144,00 kuna (521.487,03 eura) te u istom iznosu oštetili trgovačko društvo.

Također se sumnja da su, s namjerom da to trgovačko društvo kao porezni obveznik na dodanu vrijednost izbjegne plaćanje poreza i uskrati sredstva Državnom proračunu Republike Hrvatske u razdoblju od 1. svibnja 2017. do 31 srpnja 2018. pribavili fiktivne račune dvaju trgovačkih društava, koje su potom evidentirali u knjigu ulaznih računa društva, nakon čega su lažno u prijavama poreza na dodanu vrijednost podnijetima Središnjem uredu, Poreznoj upravi, Ministarstva financija za razdoblje od 1. svibnja do 31. prosinca 2017. na temelju takvih fiktivnih računa i unošenjem neistinitih podataka iskazali pretporez u iznosu od 1.370.290,12 kuna te za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2018. iskazali pretporez u iznosu od 1.210.032,03 kune.

Na taj je način, utvrđena i prijavljena manja obveza poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 2.581.172,15 kuna (342.580,42 eura), za koji iznos su oštetili Državni proračun Republike Hrvatske.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podneseno posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.