Čak 92 milijuna kuna “teška” je prevara koju su hrvatska i slovenska policija, te tužiteljstvo dvaju zemalja razotkrili u okviru opsežne operativne akcije nazvane “Gold Rush”.

Uhićeno je šest slovenskih i šest hrvatskih državljana koje se tereti za utaju poreza, pranje novca, krivotvorenje službenih isprava i nevođenje poslovnih knjiga.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni državljani Republike Hrvatske su uhićeni te su provedene pretrage njihovih stanova.

– Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 15. rujna 2016. donijelo rješenje o provođenju istrage jer postoji osnovana sumnja da su osmi, deveti, deseti, jedanaesti i dvanaesti okrivljeni hrvatski državljani, od srpnja 2012. do lipnja 2014. u Koprivnici, Rijeci i Zagrebu, kao odgovorne osobe deset trgovačkih društava i dvije zadruge, s ciljem da ishode neosnovan povrat poreza na dodanu vrijednost ispostavljali lažne račune o prodaji lom zlata između tih trgovačkih društava iako stvarne prodaje zlata nije bilo, lažno prikazujući da su zlato u konačnici kupila tri trgovačka društva iz Rijeke i Zagreba čije su odgovorne osobe, prvookrivljeni hrvatski državljanin te drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi okrivljeni slovenski državljani, lažno prikazali da su prodali zlato dvama društvima u Republici Italiji i jednom društvu u Republici Sloveniji, pa su kao izvoznici deklarirali robu kao otpatke i lomljevine od zlata koji se prilikom izvoza puštaju bez kontrole, čime su ishodili izdavanje izvoznih carinskih deklaracija iako stvarni izvoz zlata uopće nije obavljen, navodi se u prioćenju DORH-a.

Unatoč tome što tvrtke u Italiji i Sloveniji nisu nikad kupile nikakvo zlato, nastavlja DORH, trima trgovačkim društvima iz Rijeke i Zagreba su uplatile više od 92 milijuna kuna!

Nakon toga su prvookrivljeni hrvatski državljanin i svi okrivljeni slovenski državljani na temelju fiktivnih ulaznih računa za lom zlato i fiktivnih izlaznih računa o izvozu u Italiju i Sloveniju, zatražili od Porezne uprave povrat PDV-a  od čak 19 milijuna kuna.